Комплексный подход к задаче финансового мониторинга
TALYS.AML
Готовое решение для автоматизации задач ПОД/ФТ и связанного комплаенса
Принцип работы
Оффлайн и онлайн контроль плюс единая система кейс менеджмента для принятия взвешенных решений на базе открытого фреймворка. Выполнение требований 115-ФЗ.
Выявление и предотвра-щение сомнительных операций
Выявление операций, подлежащих обяза-тельному контролю
- Онлайн проверка платежей до их проведения
- Анализ проведенных операций с учетом рекомендаций регулятора
- Профилирование клиентов и выявление сомнительных схем
- Анализ платежей на предмет выполнение требований регулятора по выявлению операций, подлежащих контролю согласно 115-ФЗ
Формирование регуляторной отчетности
- Встроеннная в процесс расследования панель для подготовки регулторной отчетности
- Верификация и форматно-логический контроль
- Выгрузка готового сообщения для отправки регулятору
Оценка риска клиентов и контрагентов, включая использо-вание данных платформы ЗСК
- Модели скорринга для физических и юриических лиц, для онбординга клиентов
- Использование данных модуля Списки
- Проверка клиентов и контрагентов против реестара ЗСК
- Настройка принимаемых мер с учетом внутреннего риска и риска ЗСК
Формирование единой анкеты клиента для комплексной комплаенс-проверки
Санкционный контроль, проверка против списков
- Централизация процессов финансового мониторинга
- Единое окно для работы комплаенс-офицера
- Приятие решений по клиенту с учетом всех выявленных комплаенс-рисков
- Загрузка и проверка против списков особого контроля
- Ведение внутренних белых и черных списков
- Интеграция с ведущими поставщиками данных по спискам
- Онлайн контроль клиентов и контрагентов
Оптимизация процессов комплаенса
- Использование продвинутой аналитики для выявления новых схем отмывания, приоритезации расследований и автоматизации принятия решений.
- Построение аналитической и управленческой отчетности для повышения качества контроля над процессами системы
Функциональные возможности
Talys.AML
Централизуйте практики финансового мониторинга
Возьмите готовые бизнес-процессы и настройте их под себя
Реагируйте на изменения быстро, оптимизируйте процессы
TALYS.AML — готовое решение для автоматизации основных процессов по ПОД/ФТ с учетом локальных регуляторных требований. В том же время реализация на открытом фреймворке позволяет кастомизировать решение под ваши задачи.
TALYS.AML позволяет оперативно реагировать на изменение требований за счет использования средств мониторинга, простоты тюнинга сценариев, выстраивания ML-алгоритмов для оптимизации сценариев обнаружения, автоматизации принятий решений.
TALYS.AML покрывает все задачи финансового мониторинга и связанного комплаенса. Целостное решение позволяет комплексно взглянуть на клиента, минимизирует затраты на поддержку процессов, упрощает работу комплаенс-офицера.
Открытый стек технологий
Открытый код
Надежность
TALYS.AML поставляется с полностью открытым кодом, что дает возможность при необходимости самостоятельно дорабатывать продукт, включая его ядро.
TALYS.AML обеспечивает высокую производительность, эластичность, масштабируемость и отказоустойчивость.
TALYS.AML основан на популярных и признанных Open Source технологиях. Это позволяет поддерживать решение в актуальном рынку состоянии, минимизирует санкционные риски.
Функциональность
TALYS.AML
Онлайн движок
Обнаружение и приостановка подозрительных операций на время расследования, расчет агрегатов.
Постфактум анализ операций, профилирование, выявление закономерностей.
Оффлайн движок
Расследования
Управление расследованиями обнаруженных инцидентов
Централизация всех данных, необходимых для автоматизации процессов финансового мониторинга
Модель данных
Популярные вопросы
Talys.AML
Решение TALYS.AML позволяет выявлять операции, подлежащие контролю в соответствии с требованиями регуляторов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПОД), и финансированию терроризма (ФТ), а также выполнять международные требования по обмену налоговой информацией (FATCA/CRS) и санкционному комплаенсу.
Решение TALYS.AML разработано для подразделений финансовых организаций, в чьи задачи входит противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД), и финансированию терроризма (ФТ), а также выполнение требований международных стандартов обмена налоговой информацией (FATCA/CRS), соблюдение санкционных режимов.
Специализированные инструменты и методы позволяют всесторонне оценить риски, а также существенно — с часов до минут — сокращают время, которое требуется аналитикам для сбора необходимых данных.
Централизация практик финансового мониторинга и комплаенса на базе единой платформы позволяет существенно экономить ресурсы на внедрение, поддержку и развитие процессов.
Многофакторный анализ и возможность быстро получать результаты позволяют своевременно выявлять, эффективно расследовать, и оперативно принимать взвешенное решение, балансируя между требованиями регулятора и сохранением добросовестных клиентов
Централизация практик финансового мониторинга и комплаенса на базе единой платформы позволяет существенно экономить ресурсы на внедрение, поддержку и развитие процессов.
Многофакторный анализ и возможность быстро получать результаты позволяют своевременно выявлять, эффективно расследовать, и оперативно принимать взвешенное решение, балансируя между требованиями регулятора и сохранением добросовестных клиентов
Встроенные в АБС решения как правило базируются на данных одной АБС, не имею гибких инструментов настройки и создания собственных сценариев обнаружения, не предоставляют комплексной системы кейс-менеджмента.
Оставьте заявку
на консультацию
Пишите нам:
Проконсультируем
Ответим на все ваши вопросы и поможем определиться с выбором
Вам может быть интересно
Продукты
