Data Sapience провела бизнес-ужин для комьюнити AML
05.11.2024
Закрытый кулуар был посвящен проблемам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ). В мероприятии приняли участие специалисты компаний Data Sapience, GlowByte, B1 и Temporal и представители финмониторинга крупнейших российских банков.
(ПОД/ФТ). В мероприятии приняли участие специалисты компаний Data Sapience, GlowByte, B1 и Temporal и представители финмониторинга крупнейших российских банков.
В программу вечера вошли доклады:
После выступлений состоялась панельная дискуссия. Гости задали вопросы спикерам и обменялись мнениями по поводу проблем и тенденций развития в сфере ПОД/ФТ. Модератором выступил соруководитель направления AML Никита Колганов (GlowByte).
В течение вечера работала демо-зона, где участники могли ближе познакомиться с продуктом TALYS.AML, оценить преимущества и актуальность решения в контексте импортозамещения и внутреннего развития. TALYS.AML — это готовое решение для автоматизации задач ПОД/ФТ и связанного комплаенса в рамках 115-ФЗ. Продукт позволяет выполнять оффлайн- и онлайн-контроль в единой системе кейс-менеджмента. Решения принимаются пользователем на базе открытого фреймворка.
- «Вступительное слово. Дорожная карта развития продукта» (Елена Куприянова, руководитель продуктового направления AML и связанного комплаенса, Data Sapience);
- «Взгляд на внедрение TALYS.AML» (Дмитрий Антипов, соруководитель направления AML, GlowByte);
- «FATCA / CRS — актуальные вопросы, практические решения» (Руслан Гаспарян, директор, и Мария Фролова, партнер, департамент налогов, права и сопровождения бизнеса, группа по оказанию услуг компаниям финансового сектора Б1);
- «Кейсы применения AI в ПОД/ФТ» (Иван Никитин, CEO, Temporal).
После выступлений состоялась панельная дискуссия. Гости задали вопросы спикерам и обменялись мнениями по поводу проблем и тенденций развития в сфере ПОД/ФТ. Модератором выступил соруководитель направления AML Никита Колганов (GlowByte).
В течение вечера работала демо-зона, где участники могли ближе познакомиться с продуктом TALYS.AML, оценить преимущества и актуальность решения в контексте импортозамещения и внутреннего развития. TALYS.AML — это готовое решение для автоматизации задач ПОД/ФТ и связанного комплаенса в рамках 115-ФЗ. Продукт позволяет выполнять оффлайн- и онлайн-контроль в единой системе кейс-менеджмента. Решения принимаются пользователем на базе открытого фреймворка.
“
Участники мероприятия пообщались в неформальной обстановке и познакомились ближе с TALYS.AML в демо-зоне. Отметили, что продукт выглядит современно, удобно и отвечает всем базовым потребностям финмониторинга. В докладах мы решили сосредоточиться на партнерских проектах. Движение в сторону совместной работы с компаниями B1 и Temporal — знаменательный для нас этап. Елена Куприянова (Data Sapience) рассказала о ближайших планах по развитию TALYS.AML. Руслан Гаспарян и Мария Фролова (B1) — об особенностях FATCA/CRS и партнерском предложении. Иван Никитин (Temporal) — о ближайших вехах развития ИИ и способах его применения в ПОД/ФТ.
“
Кулуарный ивент для комьюнити AML от Data Sapience стал ежегодным событием. На нем мы обсуждаем актуальные вопросы и совместные планы, делимся проблемами, рассказываем о новых трендах. Ну и просто приятно проводим время. В этот раз мы поделились нашими успехами по внедрению продукта TALYS.AML и планами его развития на 2025 год. Обратная связь от ведущих специалистов в сфере ПОД/ФТ в очередной раз помогла нам скорректировать траекторию, за что мы очень благодарны коллегам. Команда TALYS.AML всегда рада новым встречам и отзывам.
Вам может быть интересно
Новости